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사기

유사수신행위의규제에관한법률

유사수신행위의규제에관한법률 상담에서는 자금이 어떤 명목으로 오갔고 투자자에게 무엇을 약속했는지부터 정리합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

유사수신행위의규제에관한법률 상담 안내

유사수신행위의규제에관한법률 관련 상담은 자금을 받게 된 경위와 그 자리에서 오간 약정 내용을 정리하는 것에서 시작합니다. 원금과 수익을 어떻게 이야기했는지, 자금을 모은 범위가 어디까지였는지, 본인이 모집·운영·자금관리 가운데 어느 쪽에 관여했는지가 다투어지는 지점입니다. 사기 분야의 법률정보를 아래에 함께 두었습니다.

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인가와 등록을 먼저 확인하는 이유

유사수신행위의규제에관한법률이 적용되는지를 볼 때 출발점은 자금을 받은 쪽이 관련 법령에 따른 인가나 허가를 받았는지, 등록이나 신고를 마쳤는지입니다. 등록을 갖춘 곳이라도 허용된 범위를 벗어나 자금을 받았다면 같은 문제가 검토될 수 있어, 서류상의 자격보다 실제로 한 일이 그 범위 안에 있었는지를 봅니다. 물건을 판다거나 사업에 참여시킨다는 겉모습을 띠고 있어도 약정의 알맹이가 원금 상환을 약속한 자금 조달에 가까운지를 따져 보게 됩니다.

다른 법률과 만나는 자리

돈을 모은 방식에 따라 다른 규제가 함께 검토됩니다. 맡은 돈을 굴려 주거나 매매를 이어 준 형태라면 자본시장에 관한 법률의 인가와 등록 규정이, 아래에 판매원을 두고 모집 실적에 따라 수당을 주는 구조라면 방문판매에 관한 법률의 다단계 규정이 함께 문제되는 식입니다. 돈을 빌려주고 이자를 받는 쪽에 가까우면 대부업 등록 문제로 옮겨 가기도 합니다. 법인을 내세워 자금을 모은 사안에서는 실제로 일을 한 사람과 법인이 나란히 문제되기도 합니다.

돈을 받기 전 단계의 행위

이 법률은 자금이 실제로 오간 행위만 다루고 있지 않습니다. 모집을 위해 불특정 다수를 상대로 표시하거나 광고하는 행위를 따로 금지하고 있고, 모집에 나선 쪽이 금융업을 하는 곳으로 인식될 만한 명칭을 함께 쓴 경우에는 그 부분이 별도로 문제되기도 합니다. 그래서 입금이 이루어지지 않은 단계에서도 홍보물과 설명회 자료, 내세운 상호가 확인 대상이 됩니다.

사기 법률정보

초기 상담자금이 오간 경위와 사건이 지금 어느 절차 단계에 있는지를 정리합니다.
자료 검토투자 권유 자료와 입출금 내역 가운데 이미 확보된 것과 더 필요한 것을 구분해 안내합니다.
대응 방향사기 분야 담당 변호사가 어떤 점이 다투어질지와 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

사기 전문변호사

유사수신행위의규제에관한법률 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 사기 분야 변호사입니다.

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03 CASES

사기 업무사례

사기 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

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