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사기

외환거래사기

외환거래사기 상담에서는 자금이 오간 계좌 내역과 송금 경로를 먼저 정리합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

외환거래사기란

무등록 환전이나 환치기 송금 구조에 이름이 오르면, 자금 흐름의 어느 지점에 관여했는지부터 정리되어야 합니다.

외환거래사기 알아보기

무엇을 가리키는 말인지

외환거래사기는 무등록 환전, 불법 외화 송금, 이른바 환치기 구조 등을 둘러싸고 형사처벌이 문제되는 사건을 가리킵니다. 외국환거래법이 요구하는 등록이나 신고 절차를 거치지 않은 채 외환 업무를 운영했거나, 허위 거래 구조를 앞세워 자금을 옮긴 정황이 문제되는 경우가 많습니다. 환치기 구조에서는 국내에서 원화를 받고 국외에서 외화를 내주는 식으로, 외국환업무취급기관을 거치지 않은 채 양쪽에서 각각 정산이 이루어집니다.

판단이 갈리는 지점

상대방을 속여 재산을 넘겨받은 것으로 볼 수 있는지, 아니면 정산이 어긋난 거래에 그치는지를 두고 다툼이 벌어집니다. 송금 제한을 피하려고 거래 목적을 사실과 다르게 적었다면 그 경위가 고의를 가늠하는 자료로 다뤄집니다. 입금 직후 현금 인출이 반복됐거나 차명 계좌가 쓰인 정황은 자금을 숨기려 한 것 아니냐는 의심으로 이어지기 쉽습니다. 환전 업무를 직접 운영했는지, 사람과 계좌를 연결해준 역할이었는지, 자금이 어디로 흘러가는지를 어디까지 알고 있었는지가 결국 다툼의 중심에 놓입니다.

어떤 단계로 이어지는지

조사는 대개 계좌 분석에서 출발합니다. 원화가 입금된 뒤 외화가 어떤 경로로 지급됐는지를 맞춰 보며 자금 흐름의 얼개를 세우는 과정입니다. 이어서 계좌 명의자와 실제로 자금을 관리한 사람이 같은지, 지시한 쪽과 실행한 쪽이 나뉘는지를 확인하는 조사가 뒤따릅니다. 형사 절차와 별도로 범칙물건에 대한 몰수·추징이 함께 검토되고, 계좌 지급정지나 과태료 부과 같은 행정상 조치가 이어지기도 합니다.

사기 법률정보

초기 상담외환거래사기 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향사기 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

사기 전문변호사

외환거래사기 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 사기 분야 변호사입니다.

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03 CASES

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사기 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

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