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사기

국제사기

국제사기 사안에서는 상대가 국외에 있다는 점 때문에 연락 경위와 송금 기록을 함께 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

국제사기란

국경을 넘나드는 사기는 상대의 신원도 돈이 흘러간 곳도 국외에 있어, 국내에서만 벌어진 사건과는 확인해야 할 것이 달라집니다.

국제사기 알아보기

어떤 경우를 말하는지

국제사기는 상대방이나 돈의 흐름이 국경을 넘어 이어지는 사기 사건을 가리킵니다. 온라인에서 호감을 쌓은 뒤 투자나 송금을 유도하는 로맨스스캠, 거래처 이메일을 가로채 결제 계좌를 바꿔치기하는 무역대금 사기, 해외 거래소나 해외 펀드를 내세운 투자 권유가 대표적으로 문제됩니다. 상대는 해외에서 일하는 군인이나 의사, 엔지니어처럼 곧바로 확인하기 어려운 신분을 내세우는 경우가 많고, 실제로는 접근을 맡은 사람과 돈을 옮기는 사람이 역할을 나눠 움직이기도 합니다.

실무에서 문제되는 부분

국내에서만 벌어진 사기와 갈리는 지점은 상대의 신원과 소재를 특정하기 어렵다는 데 있습니다. 대화가 오간 메신저와 계정은 대개 해외 서비스이고, 보낸 돈도 국내 계좌를 잠시 거친 뒤 국외로 빠져나가는 형태가 많습니다. 그래서 처음부터 속일 뜻이 있었는지, 돈이 어느 단계에서 어디로 옮겨 갔는지를 두고 다투게 됩니다. 국내에 있는 계좌 명의인이나 송금을 대신한 사람이 함께 입건된 경우에는 그 사람이 사정을 알고 가담한 것인지가 별도의 쟁점이 됩니다.

함께 살펴보는 절차

피해를 입은 쪽에서는 신고와 함께 남아 있는 기록을 모으는 일이 앞섭니다. 주고받은 대화와 송금 내역, 상대가 보내온 사진이나 경력 자료는 그 신분이 실제와 맞는지 따져 보는 출발점이 됩니다. 수사기관은 돈이 들어간 국내 계좌의 지급정지와 계좌 추적을 진행하고, 상대가 국외에 있으면 인터폴 공조나 국제형사사법공조, 범죄인 인도를 함께 검토하게 됩니다. 형사 절차와 별개로 돈을 돌려받기 위한 민사 절차를 함께 살펴보기도 하며, 혐의를 받는 쪽에서는 자신이 어느 범위까지 관여했는지를 사실관계에 맞게 정리해 두는 일이 먼저입니다.

사기 법률정보

초기 상담국제사기 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향사기 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

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국제사기 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 사기 분야 변호사입니다.

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사기 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

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