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조세·관세

외환관리법위반

외환관리법위반 사안에서는 무엇이 문제로 지적됐는지 먼저 정리합니다. 법무법인(유한) 대륜 조세·관세 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

외환관리법위반이란

외환관리법위반 사안에서는 무엇이 문제로 지적됐는지 먼저 정리합니다.

외환관리법위반 알아보기

어떤 사건인지

외환관리법위반이란 국가의 외환거래 질서와 국제수지의 균형을 유지하기 위해 마련된 외환관리법 규정을 위반하는 행위를 의미합니다. 외환관리법위반 행위는 국가 경제 질서에 직접적인 영향을 주고 외환유출, 자금세탁, 불법자산 은닉 등의 수단으로 악용될 우려가 있어 엄격히 규제되고 있습니다.

무엇을 두고 다투는지

외환관리법을 위반했을 경우 행위 유형에 따라 엄중한 처벌을 받기 때문에 성립요건 검토가 중요합니다. 판례를 통해 법원의 판단 기준에 대하여 살펴보도록 하겠습니다. 거래되는 외화증권의 요건 같은 조항의 ‘거래되는 외화증권’에 해당하려면 외국증권거래소 또는 공인된 장외시장에서 유통성이 인정되어 거래되어야 하며 국제증권예탁결제기관에 단순 등록된 것만으로는 해당 요건을 충족할 수 없다고 판단 했습니다.

어떤 단계로 이어지는지

외환관리법위반 사건은 위반 행위의 고의성, 영리성, 반복성 여부에 따라 처벌 수위가 크게 달라질 수 있습니다. 외환관리법의 정식 법률 명칭은 「외국환거래법」 입니다. 고의성 여부 형사처벌 대상이 되려면 해당 위반행위에 대한 고의가 인정되어야 하며 과실은 행정 처분에 그칠 수 있습니다. 선고 86도502 판결은 무인가 환전상업무 여부와 그 영리성, 상상적 경합범 관계 여부를 다룬 대표적인 판례 입니다.

조세·관세 법률정보

초기 상담외환관리법위반 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향조세·관세 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성

02 LAWYERS

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외환관리법위반 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 조세·관세 분야 변호사입니다.

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조세·관세 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

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