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자금합법화

자금합법화 상담에서는 관련 규정과 회사 내부 절차를 함께 검토합니다. 법무법인(유한) 대륜 기업법무 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

자금합법화란

자금합법화는 출처를 설명하기 어려운 현금이나 해외에 둔 자금을 정상적인 금융 거래와 세무 신고 안으로 들여오는 문제를 가리키는 말로 쓰입니다. 방법에 따라 세금 정리로 끝나기도 하고 자금세탁 범죄로 번지기도 해 경계를 먼저 가립니다.

자금합법화 알아보기

정리할 수 있는 돈과 없는 돈

범죄로 얻은 돈의 출처를 숨기거나 정상 소득처럼 꾸미는 행위는 그 자체로 범죄수익 은닉과 가장으로 처벌 대상이 될 수 있어, 이런 돈을 합법화하는 방법은 없습니다. 반면 신고하지 않은 사업 소득, 증빙 없이 받은 가족 간 증여, 신고를 빠뜨린 해외 투자 수익처럼 원천은 적법하지만 세무와 외환 신고가 누락된 돈은 뒤늦게라도 신고와 납부를 거쳐 정리하는 길이 있습니다. 자금합법화를 고민한다면 먼저 돈이 어디에서 생겼는지를 사실대로 나누어 봅니다.

피해야 할 방식

현금을 여러 계좌로 나누어 조금씩 입금하거나 지인 명의로 돌려 입금하는 방식은 금융회사의 고액 현금 거래 보고나 의심 거래 보고를 피하려는 행동으로 읽혀 오히려 조사를 부릅니다. 차명 계좌를 쓰면 금융실명 법령 위반이 함께 문제될 수 있고, 가공 거래로 매출을 만들어 돈을 넣으면 세금계산서 관련 범죄로 이어집니다. 해외 자금을 환치기나 가상자산으로 들여오는 방법도 외환 법령 위반과 자금세탁 의심을 동시에 받을 수 있습니다.

스스로 신고해 정리하는 절차

누락된 소득은 수정신고나 기한 후 신고로 세금을 내고, 해외 계좌와 해외 투자 신고를 빠뜨렸다면 보완 신고를 하는 방식으로 정리합니다. 과세관청이 조사에 착수하기 전에 스스로 신고하면 가산세나 과태료가 줄어드는 제도가 있어 시점이 중요하지만, 거짓 장부나 차명 거래처럼 부정한 방법으로 세금을 피한 사정이 있었다면 신고와 별개로 형사 책임이 문제될 수 있습니다. 자금합법화 과정에서는 입출금 내역, 증여 경위, 해외 거래 자료를 시간 순서로 정리해 두어야 나중에 자금 출처 소명을 요구받을 때 같은 설명을 유지할 수 있습니다.

기업법무 법률정보

초기 상담자금합법화 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향기업법무 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

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자금합법화 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 기업법무 분야 변호사입니다.

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03 CASES

기업법무 업무사례

기업법무 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

  • 변호사님, 정말 감사드립니다.

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  • 변호사님, 고개 숙여 감사 인사드립니다.

    변호사를 찾아주신 의뢰인은 의료기기 도매업체의 대표로, 채혈침을 생산하는 기업과 M&A를 체결하기로 결심하였습니다. 의뢰인은 성공적인 M&A를 통해 자사의 성장 동력을 확보하고자 하였는데요. 변호사의 자문을 통해 M&A의 방향성을 잡고자 변호사에게 조력을 요청하셨습니다. 변호사는 면밀한 기업 분석을 통해 선제적 M&A 전략을 수립하였고, 인수 합병 자문 및

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