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사기

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다단계사기 사안에서는 돈이 오간 경위와 남아 있는 기록을 함께 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

다단계사기란

다단계사기는 상품 판매를 내세우지만 실제로는 신규 회원 모집으로 이익을 얻는 구조가 문제 되는 사건입니다. 피해를 본 쪽과 가담이 의심되는 쪽에서 각각 무엇을 두고 다투게 되는지 살펴봅니다.

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어떤 구조가 문제 되는지

겉으로는 물건을 사고파는 형태를 띠지만, 실제 수익이 상품 판매가 아니라 새로운 회원을 얼마나 모았는지에 좌우된다면 그 구조 자체가 다투어집니다. 상품 거래가 명목에 불과했는지, 실제로 유통되고 소비되었는지가 판단의 출발점이 됩니다. 수익 구조를 설명한 자료와 실제 운영 방식이 서로 맞아떨어지는지도 함께 검토됩니다.

위치에 따라 달라지는 쟁점

투자한 뒤 손해를 본 쪽에서는 가입 무렵 어떤 설명을 듣고 돈을 냈는지와 손해 규모를 밝히는 데 중점을 둡니다. 모집에 관여했던 쪽에서는 구조를 알고 가담했는지, 단순히 상품을 소개한 것인지, 스스로도 피해자에 가까운 위치였는지가 갈립니다. 모집 실적에 따라 받은 보상이 있는지가 그 위치를 가늠하는 자료가 됩니다. 어느 쪽이든 조사 초기 진술이 이후 방향에 영향을 주는 경우가 많아 신중한 접근이 필요합니다.

상담에서 확인하는 자료

가입 당시 받은 약관이나 사업설명 자료, 실제로 지급받거나 지급한 금액의 내역, 모집 과정에서 오간 대화 기록이 검토의 기초가 됩니다. 조직 안에서 맡았던 역할과 활동한 기간, 처음 이 사업을 접하게 된 경로와 그때 들었던 설명을 시간 순으로 적어두면 사건의 구조를 설명하기가 한결 수월해집니다. 조직이 어떤 방식으로 신규 회원을 모집했는지 보여주는 홍보 자료나 설명회 기록이 있다면 함께 가져오시는 것이 좋습니다. 원금이나 수익이 보장된다는 취지의 설명을 들었는지, 그 설명이 어디에서 어떤 형태로 나왔는지도 함께 확인합니다.

사기 법률정보

초기 상담다단계사기 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향사기 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

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다단계사기 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 사기 분야 변호사입니다.

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03 CASES

사기 업무사례

사기 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

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