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기업법무

반부패컴플라이언스

반부패컴플라이언스 사안에서는 지출이 승인된 경로와 회계 처리 기록을 먼저 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 기업법무 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

반부패컴플라이언스란

금품이나 접대가 오갔는지뿐 아니라, 그것이 어떤 결재 단계를 거쳐 어떤 명목으로 장부에 남았는지가 함께 다투어집니다.

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어떤 경우를 말하는지

반부패컴플라이언스는 거래 구조와 승인 체계, 회계 처리 방식, 임직원 보고 라인까지 함께 관리하면서 기업 리스크를 줄이는 내부 통제 체계에 가깝습니다. 공직자를 상대로 한 청탁이나 금품 제공뿐 아니라, 민간 거래에서 임무에 관한 청탁과 함께 이익이 오간 경우도 같은 범주에서 다루어집니다. 그래서 진술 전에는 개인 기억과 문서상 사실을 구분해 정리하고, 어떤 자료가 이미 확보되어 있는지부터 파악하는 과정이 필요합니다.

판단이 갈리는 지점

같은 지출이라도 상대방이 공직자인지 거래처 담당자인지에 따라 다투어지는 지점이 달라집니다. 공직자를 상대로 한 경우에는 직무와 관련이 있었는지, 청탁으로 볼 만한 요청이 있었는지가 먼저 확인됩니다. 민간 거래에서는 임무에 관한 청탁이 사회 통념에 비추어 부정한 것이었는지를 두고 판단이 갈립니다. 회사 자금이 접대비나 용역비 명목으로 처리된 경우에는 그 명목이 실제 거래와 맞는지도 함께 검토됩니다.

조사가 이어지는 과정

반부패컴플라이언스 관련 사안은 내부 감사 단계에서 마무리될 것으로 생각했다가 압수수색과 임직원 소환 조사로 확대되는 경우가 있습니다. 조사 단계에서는 “누가 먼저 제안했는지”, “거래상 이익을 예상했는지”, “반복된 관행이었는지” 같은 질문이 계속 이어집니다. 비용이 집행된 시점과 상대방의 권한, 계약 진행 상황이 서로 맞물릴수록 금액 자체보다 제공 목적이 강하게 부각됩니다. 형사 절차와 별도로 임직원 징계와 감독기관의 제재, 입찰 참가 자격을 둘러싼 다툼이 뒤따르기도 합니다.

기업법무 법률정보

초기 상담반부패컴플라이언스 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향기업법무 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
절차 대응조사와 후속 절차의 단계에 맞춰 필요한 준비를 함께 진행합니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

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반부패컴플라이언스 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 기업법무 분야 변호사입니다.

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의뢰인이 남긴 후기

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