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사기

전자금융거래법위반벌금

전자금융거래법위반벌금은 사안마다 달라지므로 경위와 관련 기록을 먼저 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

전자금융거래법위반벌금이란

전자금융거래법위반벌금은 접근매체를 넘기거나 빌려준 경위와 그때 무엇을 알고 있었는지에 따라 다투는 지점이 달라집니다.

전자금융거래법위반벌금 알아보기

어떤 사안인지

전자금융거래법위반벌금은 통장과 체크카드, 계좌 비밀번호와 인증번호처럼 금융거래에 쓰이는 접근매체를 다른 사람에게 넘기거나 빌려준 일이 문제되면서 거론되는 경우가 많습니다. 상담에서 자주 보이는 형태는 고수익 아르바이트 모집 글이나 대출이 가능하다는 안내 문자를 받고 계좌를 알려주었다가, 그 계좌가 남의 돈이 오가는 통로로 쓰인 뒤에야 수사기관의 연락을 받는 경우입니다. 넘긴 방식도 카드와 비밀번호를 직접 건넨 경우, 택배로 보낸 경우, 계좌번호와 인증번호만 알려준 경우로 갈리며, 어떤 형태였는지에 따라 조사에서 확인하는 내용도 달라집니다.

다투어지는 지점

수사와 재판에서 주로 확인되는 것은 접근매체가 상대방에게 건네지기까지의 경위와 그 과정에서 본인이 무엇을 알고 있었는가입니다. 대가를 약속받거나 실제로 받았는지, 상대가 어떤 명목을 댔는지, 그 명목이 통상적인 금융거래로 보기 어려운 사정을 담고 있었는지가 함께 검토됩니다. 본인은 대출 심사에 필요한 절차로 알았다고 진술하고 수사기관은 그렇게 보기 어려운 정황을 제시하면서 다툼이 이어지는 구도가 흔합니다. 넘긴 계좌가 대포통장으로 불리며 사기 사건의 자금 흐름에 등장하면, 조사 범위가 접근매체를 넘긴 행위에 그치지 않고 그 사기 사건에서 어떤 역할을 했는지까지 넓어지기도 합니다.

먼저 짚는 부분

연락을 받은 단계에서 먼저 정리해 둘 것은 접근매체를 넘기기까지 오간 대화와 자료입니다. 구인 글과 대출 안내 문자, 상대와 주고받은 메신저 대화, 통화 기록, 입출금 내역처럼 당시 상황을 보여주는 기록이 시간 순서대로 남아 있는지 확인합니다. 조사에서 한 진술은 이후 절차에서도 계속 인용되므로, 기억이 분명한 부분과 그렇지 않은 부분을 구분해 두는 편이 낫습니다. 벌금이 정해지는 자리에서도 넘긴 접근매체의 수와 사용된 기간, 오간 자금의 흐름, 본인이 얻은 이익이 있었는지, 피해 회복을 위해 어떤 조치를 했는지 같은 사정이 함께 고려됩니다. 형사 절차와 별개로 계좌가 지급정지되거나 피해자가 민사상 청구를 해 오는 일도 있어, 어디까지가 함께 다뤄지는 문제인지를 초기에 파악해 두게 됩니다.

사기 법률정보

초기 상담전자금융거래법위반벌금 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향사기 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

사기 전문변호사

전자금융거래법위반벌금 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 사기 분야 변호사입니다.

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03 CASES

사기 업무사례

사기 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

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