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사기

금융거래위반

금융거래위반 사안에서는 무엇이 문제로 지적됐는지 먼저 정리합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

금융거래위반이란

금융거래위반은 흔히 다른 사람 명의로 계좌를 만들거나 쓰는 차명거래, 통장과 체크카드를 넘기는 행위처럼 금융거래 질서를 흔드는 행위로 수사를 받는 경우를 말합니다. 어느 법률이 적용되는지에 따라 쟁점이 달라집니다.

금융거래위반 알아보기

차명거래로 문제되는 경우

금융실명법은 불법재산을 숨기거나 자금세탁, 강제집행 면탈처럼 법이 금지한 목적으로 남의 명의를 빌려 금융거래를 하는 것을 금지합니다. 명의를 빌린 사람뿐 아니라 그런 목적을 알고 명의를 빌려준 사람도 수사 대상이 될 수 있습니다. 가족 명의로 예금을 해 둔 사정만으로 곧바로 문제되지는 않고, 어떤 목적이 있었는지를 봅니다. 실명이 확인된 계좌의 돈은 명의자 소유로 추정한다는 규정도 있어 소유권 분쟁이 따라오기도 합니다.

통장을 넘긴 경우

대출을 해 주겠다거나 아르바이트라는 말에 통장, 체크카드, 비밀번호를 넘겼다면 전자금융거래법상 접근매체 양도나 대여가 문제됩니다. 대가를 받기로 했는지, 범죄에 쓰일 것을 알았는지에 따라 적용 조항과 판단이 달라집니다. 그 계좌로 보이스피싱 피해금이 들어왔다면 사기방조로도 수사가 이어질 수 있고, 계좌가 지급정지되면서 다른 금융거래까지 제한될 수 있습니다. 넘기게 된 경위를 보여주는 문자와 메신저 대화가 초기에 중요한 자료입니다.

조사를 앞두고 할 일

금융거래위반으로 출석 요구를 받았다면 어떤 계좌가 문제인지, 그 계좌를 누가 언제 만들고 누가 실제로 썼는지를 시간 순서로 정리합니다. 거래내역과 개설 당시 서류를 발급받아 두면 명의만 빌려주었는지 실제로 관여했는지를 설명하는 데 쓰입니다. 피해자가 있는 사건이라면 피해 회복 여부도 처분에 반영될 수 있습니다. 진술이 앞뒤로 달라지면 고의를 의심받기 쉬우므로 기억나는 부분과 추측하는 부분을 처음부터 구분해 말합니다.

사기 법률정보

초기 상담금융거래위반 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향사기 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

사기 전문변호사

금융거래위반 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 사기 분야 변호사입니다.

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03 CASES

사기 업무사례

사기 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

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