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사기

사기횡령

사기횡령 사안에서는 돈이 오간 경위와 남아 있는 기록을 함께 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

사기횡령이란

사기횡령은 하나의 죄명이 아닙니다. 돈이 건네지는 과정에 상대를 속인 사정이 있었는지와, 맡아 둔 돈을 맡긴 취지와 다르게 썼는지가 한 사건에서 함께 문제될 때 쓰이는 표현입니다. 동업이나 투자처럼 애초에 돈이 오가기로 되어 있던 관계에서 자주 불거지며, 같은 자금을 두고 두 혐의가 나란히 제기되기도 합니다. 대륜은 자금이 오간 경위와 남아 있는 기록을 먼저 확인한 뒤 대응 방향을 검토합니다.

사기횡령 알아보기

어떤 경우를 말하는지

사기와 횡령은 한 사건에서 함께 문제되더라도 보는 지점이 서로 다릅니다. 사기는 돈이 건네지던 시점에 상대를 속인 사정이 있었는지, 그때 약속한 내용을 지킬 의사와 형편이 있었는지를 봅니다. 횡령은 이미 맡아 둔 재물을 두고 그 사람이 어떤 자격으로 보관하고 있었는지, 맡긴 취지에서 벗어나 처분한 것인지를 봅니다.

동업 관계에서 이 두 가지가 나란히 불거지는 일이 잦습니다. 출자와 정산이 오가고 한쪽이 자금을 도맡아 관리하는 구조여서, 사이가 틀어지면 투자를 권유하던 무렵의 설명과 그 뒤 자금을 쓴 내역이 동시에 문제되기 때문입니다. 같은 돈을 놓고 어느 쪽으로 다투게 되는지는 그 돈이 누구의 것으로 정리되어 있었고 어떤 목적에 쓰기로 되어 있었는지에 따라 갈립니다.

판단이 갈리는 지점

다툼은 대개 돈을 썼다는 사실 자체가 아니라 그 돈을 쓸 권한이 어디까지였는지에 모입니다. 자금을 관리하던 사람이 이를 인출해 썼다는 것만으로 판단이 끝나지 않고, 동업자 사이에 어떤 사용 범위가 정해져 있었는지가 함께 검토됩니다.

그런데 이런 약속이 계약서로 남아 있지 않은 경우가 많습니다. 그래서 오랜 기간 어떤 방식으로 자금을 주고받아 왔는지가 중요한 자료가 됩니다. 계좌 이체 내역, 메시지 기록, 장부와 정산 자료가 서로 어떤 흐름을 보여주는지 맞춰 보는 이유입니다. 상대방이 낸 자료가 거래의 일부만 담고 있는 것은 아닌지, 같은 방식의 자금 관리가 양쪽 모두에게 있었던 것은 아닌지도 함께 확인합니다.

함께 살펴보는 절차

사기횡령 사안은 고소로 시작되는 경우가 대부분입니다. 고소가 접수되면 수사기관이 자금 흐름과 관련자 진술을 확인하고, 조사를 거쳐 사건을 재판에 넘길지가 정해집니다. 한번 조서에 남은 진술은 뒤 단계에서 바로잡는 데 품이 들기 때문에, 조사에 나가기 전에 사실관계와 근거 자료를 정리해 두는 편이 낫습니다.

형사 절차와 나란히 정산금 청구나 손해배상 같은 민사 다툼이 이어지는 일도 흔합니다. 동업 관계의 금전 문제는 정산으로 풀 부분과 형사로 다툴 부분이 섞여 있어, 두 절차에서 내놓는 주장이 서로 어긋나지 않도록 맞춰 두는 것이 필요합니다.

사기 법률정보

초기 상담사기횡령 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향사기 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

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사기 분야에서 수행한 업무사례입니다.

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