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사기

유사수신행위처벌

유사수신행위처벌 사안에서는 자금을 모은 경위와 투자자에게 어떤 약정을 제시했는지를 함께 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 자금 흐름과 모집 과정을 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

유사수신행위처벌 상담 안내

유사수신행위처벌 사안은 인가나 등록 없이 불특정 다수에게서 자금을 모은 것으로 볼 수 있는지를 두고 다투어집니다. 원금이나 그 이상을 돌려주겠다는 약정이 실제로 오갔는지, 출자금이나 예치금, 회비 같은 여러 명목 가운데 어떤 이름으로 돈이 건네졌는지, 아는 사람들 사이의 개별 거래였는지 아니면 모집이 반복해서 이루어졌는지가 주로 문제됩니다. 사건이 수사 단계인지 재판 단계인지에 따라 할 수 있는 일이 달라지므로 현재 단계와 남은 절차부터 확인합니다. 아래 사기 법률정보에서 관련 내용을 보실 수 있습니다.

유사수신행위처벌 알아보기

자금을 받는 행위 밖에서도 문제되는 것

유사수신행위처벌을 정한 법률은 실제로 돈을 받은 행위만 다루지 않습니다. 그런 모집을 하려고 광고한 행위가 따로 금지되어 있고, 금융업을 하는 것처럼 오인하게 하는 상호를 쓰는 것도 막혀 있습니다. 그래서 자금이 한 푼도 들어오지 않은 단계의 설명회 자료나 온라인 게시물, 법인의 이름과 간판이 함께 조사 대상에 오르기도 합니다. 상품 판매나 가맹 계약의 외형을 띠었더라도 안내한 내용이 원금과 그 이상을 돌려주겠다는 쪽에 가까웠는지를 봅니다.

누구까지 책임이 미치는지

법인을 앞세운 구조에서는 등기된 대표와 실제로 자금을 운용한 사람이 다른 경우가 많아, 지시가 어디에서 나왔는지가 먼저 확인됩니다. 업무와 관련해 저지른 행위에 대해서는 법인도 함께 책임을 지도록 한 규정이 있어 개인과 법인의 절차가 나란히 굴러가기도 합니다. 자금을 넣기만 한 사람과 수당을 받고 모집에 나선 사람의 위치가 갈리는 것도 이 단계에서 정리되는 문제입니다. 모집을 그만둔 시점과 그 이유도 어디까지 알고 있었는지를 설명하는 자료로 쓰입니다.

조사를 앞두고 먼저 확인할 것

입건된 죄명이 인가 없는 자금 모집만인지, 속였다는 점을 전제로 한 혐의가 함께 적혀 있는지에 따라 다투는 축이 달라집니다. 앞의 것은 모집의 구조와 약정의 내용이, 뒤의 것은 돈을 받던 무렵의 사정이 중심에 놓이기 때문입니다. 약정서와 수당 지급 내역, 교육 자료를 시점별로 나누어 정리해 두면 어느 축에서 설명해야 하는지 가늠하기 쉬워집니다.

사기 법률정보

초기 상담돈이 오간 순서와 의뢰인이 관여한 범위, 절차가 어느 단계까지 왔는지를 정리합니다.
자료 검토투자 계약서와 입출금 내역, 모집 당시 안내 자료와 대화 기록 가운데 가진 것과 더 필요한 것을 구분합니다.
대응 방향자금을 모은 경위와 약정 내용 가운데 어느 부분을 다툴 수 있는지 사기 분야 담당 변호사가 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

사기 전문변호사

유사수신행위처벌 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 사기 분야 변호사입니다.

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03 CASES

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사기 분야에서 수행한 업무사례입니다.

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