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사기

통신사기피해환급법위반

보이스피싱 피해금이 오간 계좌와 관련해 어떤 사실관계가 문제로 지적됐는지 먼저 정리합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

통신사기피해환급법위반이란

통신사기피해환급법위반은 보이스피싱을 비롯한 전기통신금융사기와 그 피해금이 오간 계좌를 함께 들여다보는 사안입니다. 계좌를 빌려주었다거나 지시받은 대로 돈을 옮겼다는 이유로 조사를 받게 된 경우, 어떤 사실관계가 문제로 지적됐는지부터 정리합니다.

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무엇을 가리키는 말인지

전기통신금융사기는 전기통신을 이용해 타인을 기망하거나 공갈하여 자금이나 재산상의 이익을 자신 또는 제3자가 가지도록 하는 행위를 가리킵니다. 통신사기피해환급법은 보이스피싱을 비롯한 전기통신금융사기로 생긴 피해금의 환급과 피해 예방을 규율하는 특별법입니다. 물건이나 서비스를 공급하는 것처럼 꾸민 거래인지, 대출을 해주거나 알선해 주겠다며 접근한 경우인지에 따라 이 법이 다루는 범위에 들어오는지가 갈립니다. 그래서 같은 사기라도 어느 법으로 다루어질 사안인지부터 정리하게 됩니다.

판단이 갈리는 지점

이 유형에서 주로 다투어지는 것은 무슨 일을 했는지보다 그 일이 어떤 구조에 쓰이는지를 알고 있었는지입니다. 피해금을 현금으로 건네받아 전달하는 방식뿐 아니라, 송금받은 돈으로 가상자산을 매수해 지정된 지갑으로 보내는 방식처럼 자금이 지나간 흔적을 흐리는 형태도 함께 문제됩니다. 어떤 경로로 일을 맡게 되었는지, 지시받은 업무의 내용이 무엇이었는지, 대가가 어떤 명목으로 정해졌는지, 상대가 소속과 신분을 밝혔는지 같은 사정이 인식 여부를 가늠하는 자료로 놓입니다. 여럿이 관여한 사건에서는 각자가 어디까지 알고 어떤 역할을 맡았는지에 따라 공범으로 볼 수 있는지가 갈리므로, 심부름을 했을 뿐이라는 사정 하나로 정리되지는 않습니다.

절차와 확인할 것

이 법에는 피해가 신고되면 지목된 계좌의 지급을 멈추고, 공고를 거쳐 계좌에 남은 돈에 대한 명의인의 채권을 소멸시킨 뒤 피해자에게 환급금을 지급하는 절차가 마련되어 있습니다. 수사기관과 금융회사, 금융감독원이 각자 맡은 단계에서 움직이도록 짜여 있어 형사 절차와는 별개로 진행되고, 그래서 계좌 명의인은 조사를 받는 일과 계좌가 묶이고 전자금융거래가 제한되는 일을 동시에 맞게 됩니다. 자신의 계좌가 사기이용계좌로 지목된 데 다툴 사정이 있다면 공고 뒤 정해진 기간 안에 이의를 제기하는 길이 열려 있으므로, 형사 사건 대응과 계좌를 둘러싼 절차를 나누어 살펴 두는 편이 낫습니다. 통장이나 카드를 넘긴 경위, 계좌에 돈이 들어오고 나간 흐름, 상대와 주고받은 메시지는 어느 쪽에서든 확인 대상이 됩니다.

사기 법률정보

초기 상담통신사기피해환급법위반 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향사기 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

사기 전문변호사

통신사기피해환급법위반 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 사기 분야 변호사입니다.

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03 CASES

통신사기피해환급법위반 업무사례

통신사기피해환급법위반 관련 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

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