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사기

재테크사기

재테크사기 사안에서는 투자 권유가 어떤 설명 아래 이뤄졌는지와 자금이 오간 기록을 함께 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

재테크사기란

재테크사기는 높은 수익을 내세운 투자 권유로 돈이 오간 뒤, 그 설명이 실제와 달랐는지를 두고 다투게 되는 사안을 가리킵니다. 손실을 입은 쪽과 자금을 모은 쪽이 같은 경위를 놓고 서로 다른 설명을 내놓는 경우가 많아, 어떤 기록이 남아 있는지가 초기부터 문제됩니다.

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어떤 경우를 말하는지

모든 투자 손실이 곧바로 형사 사건이 되는 것은 아닙니다. 다투게 되는 것은 손실이 났다는 사실 자체가 아니라, 투자를 권유하던 때의 설명이 실제와 얼마나 달랐는지입니다. 최근에는 오픈채팅방과 SNS 광고, 투자 플랫폼 광고를 통해 접근한 뒤 투자 참여를 유도하는 형태가 반복적으로 확인됩니다. 초기에는 소액 수익을 실제로 지급하거나 수익 인증 화면을 보여주며 신뢰를 쌓은 뒤, 더 큰 수익을 내세워 추가 입금을 요구하는 방식이 자주 등장합니다.

실무에서 문제되는 부분

조사에서 먼저 확인되는 것은 어떤 설명 아래 투자금 모집이 이뤄졌는지입니다. 내세운 수익 구조가 실제로 존재했는지, 받은 돈이 설명한 대로 운용되었는지, 돌려줄 여력이 있는 상태에서 돈을 받았는지를 두고 양쪽 주장이 갈립니다. 주식이나 가상자산을 내세운 사건에서는 전달된 정보의 출처와 투자 권유를 할 자격을 갖추었는지가 함께 문제되고, 원금과 그 이상을 돌려주겠다고 약속하며 불특정 다수에게서 자금을 모은 형태라면 유사수신에 해당하는지까지 검토 대상이 됩니다.

어떤 단계로 이어지는지

조사 단계에서는 투자를 결정하기까지의 경위와 자금이 이동한 흐름을 앞뒤가 맞게 설명할 수 있는지가 중요합니다. 오픈채팅방과 텔레그램 대화, 광고 화면, 입금 내역, 통화 녹취가 그 설명을 뒷받침하는 자료로 쓰입니다. 자금이 여러 계좌를 거쳐 흩어진 사건에서는 계좌 추적과 함께 가압류 같은 민사 절차가 형사 절차와 나란히 진행되기도 하고, 절차마다 필요한 자료와 시점이 달라 무엇을 먼저 정리할지 판단이 필요합니다.

사기 법률정보

초기 상담재테크사기 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향사기 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

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재테크사기 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 사기 분야 변호사입니다.

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사기 업무사례

사기 분야에서 수행한 업무사례입니다.

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