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사기

장외주식사기

장외주식사기 상담에서는 비상장주식 매수 명목으로 오간 송금 내역과 상대방의 설명이 담긴 대화 기록을 먼저 정리합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

장외주식사기란

돈이 오간 경위와 상대방이 어떤 설명을 했는지를 자료로 확인하는 데서 검토가 시작됩니다.

장외주식사기 알아보기

어떤 경우를 말하는지

장외주식은 증권시장 밖에서 거래되는 비상장주식을 말합니다. 시장에서 형성된 시세가 공개되지 않고 발행회사의 재무 상태나 주주 구성도 매수인이 직접 확인하기 어려워, 상대방이 하는 설명에 기대어 거래가 이루어지곤 합니다. 장외주식사기는 전화, 문자, 메신저, 투자 리딩방, 온라인 광고 등을 통해 접근한 뒤 비상장주식 매수 명목으로 돈을 보내게 하는 방식으로 이루어지는 경우가 많습니다. 곧 상장된다거나 공모가가 정해졌다는 말, 물량을 미리 확보해 두었으니 지금 들어와야 한다는 권유가 함께 나오기도 합니다. 돈을 보냈는데 주식이 넘어오지 않은 경우가 있는가 하면, 주식은 넘어왔더라도 회사의 실제 사정이 들은 것과 전혀 달랐던 경우도 있습니다.

무엇을 두고 다투는지

돈을 받을 당시 상대방에게 주식을 넘길 의사와 능력이 있었는지가 우선 다투어집니다. 투자 판단의 근거로 제시된 상장 계획이나 회사 실적이 장래에 대한 전망을 말한 것인지, 없는 사실을 만들어 낸 것인지도 함께 살펴집니다. 매도인이 그 주식을 실제로 보유하거나 처분할 권한이 있었는지, 받은 돈이 주식 취득에 쓰였는지 아니면 다른 곳으로 흘러갔는지는 계좌 흐름으로 확인됩니다. 인가나 등록 없이 주식 매매를 중개한 정황, 원금과 수익을 약속하며 자금을 모은 정황이 함께 드러나면 그 부분이 별도로 문제되기도 합니다. 계좌 명의를 빌려주거나 자금을 옮긴 사람이 사정을 어디까지 알고 있었는지도 다투어지는 지점입니다.

절차와 확인할 것

지급정지 가능성, 민사상 반환청구, 형사고소와 배상명령까지 피해자 입장에서 어떤 선택지가 있는지 정리합니다. 보낸 돈이 아직 상대방 계좌에 남아 있을 수 있는 초기에는 송금한 금융회사와 경찰에 전화로 먼저 신고한 뒤, 금융회사가 요구하는 피해구제신청서와 신분증 사본, 송금 내역, 대화 자료를 제출하는 방식으로 진행됩니다. 다만 주식 매수 대금 명목으로 보낸 돈은 재화의 공급을 가장한 것으로 볼지에 따라 이 절차의 대상이 되는지가 갈리므로, 어떤 명목으로 돈이 오갔는지를 자료로 어떻게 보여줄 것인지가 처음부터 문제됩니다. 형사절차는 가해자의 처벌을 목적으로 하지만, 수사 과정에서 피의자의 신원과 계좌 흐름이 확인되고 재판 단계에서는 배상명령을 신청할 수 있습니다. 민사로 다투는 경우에는 소장 제출, 상대방에 대한 송달, 답변서 제출, 변론 절차, 판결 순서로 진행되며, 돈을 받은 계좌 명의인에게 그 반환을 구할 수 있는지도 함께 검토됩니다. 미리 챙겨 둘 자료는 송금 내역과 예금주 정보, 매매계약서나 주식 인수 관련 서류, 광고 화면과 대화가 오간 메신저·통화 기록입니다.

사기 법률정보

초기 상담장외주식사기 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향사기 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

사기 전문변호사

장외주식사기 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 사기 분야 변호사입니다.

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03 CASES

사기 업무사례

사기 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

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