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사기

암호화폐사기

암호화폐사기 사안에서는 코인과 돈이 오간 경위, 그리고 거래소와 메신저에 남아 있는 기록을 함께 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

암호화폐사기란

암호화폐사기는 피해를 입었다며 고소하는 쪽과 사기 혐의를 받게 된 쪽이 모두 상담을 찾는 분야입니다. 어느 쪽이든 돈과 코인이 오간 경위, 그리고 지금 남아 있는 기록이 무엇인지를 먼저 정리합니다.

암호화폐사기 알아보기

무엇을 가리키는 말인지

암호화폐사기는 가상자산에 대한 투자나 거래를 내세워 상대방을 속이고 돈이나 코인을 넘겨받는 사안을 폭넓게 부르는 말입니다. 그런 이름의 죄가 따로 있는 것이 아니라, 어떤 수법이 동원되었는지에 따라 적용되는 법과 다투는 지점이 달라집니다. 실제 운용 수익이 거의 없는데도 나중에 들어온 사람의 돈으로 앞사람에게 배당을 지급하며 유지하는 폰지형, 원금과 고수익을 약속하며 불특정 다수로부터 자금을 모으는 유사수신형, 거래소나 지갑 서비스를 흉내 낸 화면으로 개인 키나 로그인 정보를 입력하게 만드는 피싱형, 상장 계획과 개발 일정을 부풀린 백서로 투자를 받은 뒤 프로젝트를 접고 자금을 들고 사라지는 러그풀형이 자주 거론됩니다. 리딩방이나 오픈 채팅방에서 수익 인증 화면을 보여 주며 특정 거래소나 지갑으로 송금을 유도하는 방식도 여기에 들어갑니다.

무엇을 두고 다투는지

가장 크게 갈리는 지점은 속아서 넘긴 것인지 투자하다 잃은 것인지입니다. 고소하는 쪽은 상대가 약속한 대로 자금을 운용할 의사나 능력이 처음부터 없었으면서 돈을 받아 갔다고 주장하고, 혐의를 받는 쪽은 시세가 떨어져 생긴 손실일 뿐이라고 반박합니다. 제시된 수익률에 어떤 근거가 있었는지, 받은 자금이 실제로 운용에 들어갔는지, 새로 들어온 돈이 앞사람 배당으로 곧바로 빠져나갔는지가 그 판단의 재료가 됩니다. 관여한 정도를 두고 갈리는 사안도 많습니다. 기획하고 운영한 사람과 달리 홍보나 모집만 맡았거나, 계좌와 지갑을 빌려주었거나, 출금된 자금을 옮기는 역할만 한 사람이 전체 구조를 어디까지 알고 있었는지가 조사에서 거듭 확인됩니다.

함께 살펴보는 절차

피해를 주장하는 쪽에서는 고소와 별개로 자금이 어디로 옮겨 갔는지 확인하는 작업이 함께 진행됩니다. 거래소에 남은 입출금 기록과 지갑 주소, 상대와 주고받은 메신저 대화, 송금 내역이 그 출발점이 되고, 자금이 국내 거래소를 거쳤는지 해외 거래소나 개인 지갑으로 넘어갔는지에 따라 따라갈 수 있는 범위가 달라집니다. 돌려받는 문제는 형사 절차와 별도로 민사에서 다루게 되므로 두 절차를 어떤 순서로 놓을지도 함께 정리합니다. 혐의를 받게 된 쪽은 대개 경찰의 출석 요구를 받는 시점부터 시작됩니다. 자신이 알고 있던 사정과 실제로 한 일을 시간 순서대로 정리하고, 오간 대화와 자금 흐름 가운데 그 설명을 뒷받침하는 자료가 무엇인지 미리 추려 두는 일이 조사 준비의 중심이 됩니다.

사기 법률정보

초기 상담암호화폐사기 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토거래 기록과 대화 내역 가운데 확보된 것과 더 필요한 것을 구분해 안내합니다.
대응 방향사기 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

사기 전문변호사

암호화폐사기 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 사기 분야 변호사입니다.

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03 CASES

사기 업무사례

사기 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

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