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형사

외환거래법위반처벌

외환거래법위반처벌 사건은 해외로 오간 자금에 신고 절차를 어떻게 밟았는지부터 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 형사 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

외환거래법위반처벌이란

외환거래법위반처벌은 해외송금이나 해외투자, 외화 차입·대여처럼 국경을 넘는 자금 이동에서 신고 절차가 문제될 때 거론됩니다. 조사 과정에서는 계좌거래내역, 외화송금신청서, 계약서, 인보이스, 이메일, 메신저 대화, 세금계산서 등이 함께 확인됩니다.

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제재가 갈리는 지점

외국환거래 관련 법령은 지급과 수령의 방법, 자본거래, 지급수단의 반출입 등에 대해 신고하거나 보고하도록 정하고 있습니다. 같은 해외 송금이라도 어떤 의무가 걸려 있었는지에 따라 외환거래법위반처벌의 갈래가 달라지고, 신고를 아예 하지 않은 경우와 내용을 사실과 다르게 적은 경우, 기한을 넘긴 경우가 각각 다르게 다뤄집니다. 위반이 한 번에 그쳤는지 되풀이됐는지, 알고도 한 것으로 볼 사정이 있었는지도 함께 봅니다.

위반이 드러나는 경로

사실관계는 대체로 거래 과정에서 드러납니다. 외국환 업무를 다루는 은행은 거래 내용을 확인하고 보고하는 의무를 지고 있어, 송금 사유와 제출한 서류가 서로 맞지 않으면 그 단계에서 확인되기도 합니다. 지급수단을 직접 들고 드나드는 경우에는 세관에서, 자본거래는 신고를 받은 기관의 사후 점검에서 문제되는 일이 많습니다. 빠뜨린 신고를 뒤늦게 알게 됐다면 사후에 신고나 보고를 할 수 있는 유형인지부터 확인합니다.

어느 법이 적용되는지부터 본다

돈이 해외로 나간 사안이라고 해서 모두 같은 법으로 다뤄지는 것은 아닙니다. 신고 의무를 지키지 않은 문제와, 재산을 국외로 빼돌린 것으로 보는 문제는 적용되는 법률과 요건이 서로 다릅니다. 조사나 수사에서 두 가지가 함께 거론되면 어느 쪽 사실관계를 두고 하는 말인지 구분해 두어야 하고, 외환거래법위반처벌만 문제되는 사안인지에 따라 준비할 자료의 범위도 달라집니다.

형사 법률정보

초기 상담외환거래법위반처벌 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토송금 내역과 계약 서류 가운데 확보된 것과 더 받아야 할 것을 구분해 안내합니다.
대응 방향형사 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

형사 전문변호사

외환거래법위반처벌 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 형사 분야 변호사입니다.

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03 CASES

형사 업무사례

형사 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

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