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형사

외국환거래법위반처벌

외국환거래법위반처벌 상담에서는 외화가 오간 경로와 그 과정에서 맡은 역할부터 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 형사 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

외국환거래법위반처벌이란

외화가 어떤 경로로 오갔고 그 과정에서 어떤 역할을 했는지부터 정리해, 지금 사건이 어느 단계에 있는지 짚습니다.

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무엇을 가리키는 말인지

외국환거래법위반처벌은 외화의 지급·수령이나 외국환업무를 법이 정한 절차 밖에서 한 것으로 의심받아 형사절차가 시작된 상황을 두고 하는 말입니다. 그 가운데 자주 등장하는 환치기는 외국환은행을 거치지 않고도 외화를 해외로 송금한 것과 같은 효과가 발생하는 거래 수법을 뜻합니다. 국내와 국외 양쪽에서 각각 돈이 오갈 뿐, 국경을 넘어간 송금 기록은 남지 않는다는 점이 특징입니다. 몰랐다거나 오랜 관행이었다는 설명만으로 정리되지 않고, 거래 구조가 실제로 어떤 성격이었는지가 함께 검토됩니다.

자주 문제되는 거래 방식

외국환거래법위반 사건 가운데 빈번하게 적발되는 유형 중 하나가 환치기입니다. 예를 들어 A 환전소는 외국에 있는 사람들로부터 위챗으로 상품권 주문을 받아 외국통화로 대금을 결제받은 뒤, 국내에서 그 상품권을 구매해 주문자가 지정한 제3자에게 건네는 방식을 사용했습니다. 겉보기엔 단순한 상품권 판매처럼 보이지만, 외국에서 돈을 받고 국내에서 그에 상응하는 가치를 전달한 것이어서 일반적인 해외 송금 절차를 우회한 외화 이동으로 볼 여지가 생깁니다. 이런 거래가 쌓이면 국가 간 외화가 어디로 얼마나 움직였는지를 기록으로 확인할 수 없게 됩니다.

조사에서 확인되는 것

수사에서는 돈이 오간 경로를 되짚으면서 그 사람이 어느 자리에 있었는지를 먼저 정리합니다. 거래를 기획하고 운영한 쪽인지, 계좌나 명의를 빌려준 쪽인지, 전달만 맡은 쪽인지에 따라 사실관계가 크게 달라지기 때문입니다. 한 번의 부탁이었는지 반복해서 업으로 삼은 것인지, 거래의 성격을 어디까지 알고 있었는지도 계좌 내역과 메신저 기록, 진술을 맞추어 보며 확인됩니다. 혐의가 인정되는 사건에서는 그 행위로 취득한 것을 거두어들이는 절차가 함께 검토되므로, 실제로 무엇을 얼마나 얻었는지를 두고도 다툼이 이어집니다.

형사 법률정보

초기 상담외국환거래법위반처벌 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향형사 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

형사 전문변호사

외국환거래법위반처벌 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 형사 분야 변호사입니다.

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03 CASES

형사 업무사례

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04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

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