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사기

투자사기고소

투자사기고소 상담에서는 투자금이 오간 경위와 남아 있는 자료를 먼저 정리합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

투자사기고소란

투자사기고소는 수익을 약속받고 자금을 넣었으나 약속대로 돌려받지 못한 사람이 수사기관에 사건을 알리고 처벌을 구하는 절차입니다. 처음부터 돌려줄 뜻이나 능력 없이 돈을 받아간 것인지, 아니면 사업이 뜻대로 되지 않아 갚지 못하게 된 것인지가 다투어지는 지점입니다. 그래서 어떤 조건이 제시되었는지와 자금이 실제로 어디로 갔는지, 이 두 축의 자료를 먼저 모읍니다. 어느 쪽 자료가 비어 있는지 확인하는 데서 준비가 시작됩니다.

투자사기고소 알아보기

약정된 내용부터 확인합니다

어떤 수익을 어떤 방식으로 준다고 했는지, 원금을 어떤 조건에서 돌려준다고 했는지가 적힌 자료를 먼저 찾습니다. 정식 계약서가 없어도 설명 자료와 안내 문건, 단체 대화방에 올라온 공지, 통화 녹음이 그 자리를 대신하는 경우가 많습니다. 처음 제시된 조건과 나중에 바뀐 조건을 나눠 두고, 조건이 바뀔 때 어떤 설명이 붙었는지도 함께 적어 둡니다. 약속한 수익이 어디서 나온다고 했는지가 실제 사업 내용과 맞물리지 않는다면 그 간극이 다툼의 출발점이 됩니다. 대화방이 닫히거나 게시물이 지워지면 되살리기 어려우므로, 화면을 남겨 두는 일은 상담보다 먼저 해 두는 편이 낫습니다.

자금이 어디로 흘렀는지 봅니다

넣은 돈이 어느 계좌로 갔는지, 그 계좌가 개인 명의인지 사업체 명의인지 확인합니다. 명목상 투자 대상과 실제 자금 사용처가 맞물리는지가 검토의 중심에 놓입니다. 초기에 수익금이라며 받은 돈이 있다면 그 출처와 시점도 살펴봅니다. 나중에 들어온 사람의 돈이 먼저 들어온 사람에게 수익금으로 건너간 정황이 여기서 드러나기도 합니다. 이미 돌려받은 금액이 있으면 이를 뺀 나머지가 피해 금액을 잡는 기준이 됩니다. 계좌를 거쳐 간 자금 가운데 본인 눈으로 좇을 수 없는 구간은 수사기관의 계좌 추적으로 드러나므로, 어디가 비어 있는지를 고소장에 짚어 둡니다.

여러 사람이 얽힌 경우

같은 방식으로 자금을 넣은 사람이 여럿이면 각자 들은 설명이 같았는지 맞춰봅니다. 같은 문구가 여러 사람에게 그대로 돌아간 정황은 혼자서는 보이지 않던 부분을 드러내기도 합니다. 모집에 관여한 사람과 자금을 관리한 사람이 다른 사안에서는 누구에게 무엇을 문제 삼는지 나눠서 정리합니다. 다른 피해자가 이미 고소를 해 둔 상태라면 그 진행 상황을 확인해 중복을 피하고, 자료를 어디까지 함께 쓸지도 미리 맞춰 둡니다. 불특정 다수에게 원금 보장을 내세워 자금을 모은 형태라면 유사수신이나 인가 없는 금융투자업이 함께 검토되기도 합니다.

고소장을 낸 뒤에 이어지는 일

고소장을 접수하면 고소인 조사가 먼저 잡히는 것이 보통입니다. 이 자리에서는 고소장에 적은 내용을 시간 순서대로 다시 설명하게 되므로, 제출한 자료와 진술이 어긋나지 않도록 미리 맞춰 둡니다. 조사 과정에서 상대방이 내놓는 설명이 확인되면 그에 맞춰 반박 자료를 보태게 됩니다. 수사기관이 사건을 검찰로 넘기지 않기로 하면 그 취지와 이유가 고소인에게 통지되고, 여기에 이의를 신청하는 길이 열려 있습니다. 돈을 돌려받는 문제는 형사 절차와 별개로 민사에서 다투게 되며, 청구할 수 있는 기한이 따로 정해져 있어 언제 사정을 알게 되었는지도 함께 적어 둡니다.

사기 법률정보

초기 상담투자사기고소 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향사기 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

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투자사기고소 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 사기 분야 변호사입니다.

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사기 업무사례

사기 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

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