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사기

리딩사기

리딩사기 사안에서는 리딩방에서 오간 대화와 투자금이 움직인 경위를 함께 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

리딩사기란

리딩방 운영 구조와 회원에게 설명된 수익 근거, 투자금이 오간 흐름을 나누어 살펴봅니다.

리딩사기 알아보기

어떤 경우를 말하는지

리딩사기는 코인·주식 투자 정보를 제공한다는 명목으로 회원을 모집한 뒤 허위 수익 정보나 과장된 투자 구조를 이용해 금전을 편취하는 범죄 유형입니다. 리딩방은 단체 대화방에서 종목을 추천하는 형태부터 일대일로 매매를 지시하거나 투자금을 직접 넘겨받아 운용하는 형태까지 운영 방식이 다양합니다. 그래서 리딩사기 사건에서는 형법상 사기죄뿐 아니라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 유사투자자문업 신고나 투자자문업 등록 문제, 추천에 앞선 선행매수 여부까지 함께 검토됩니다.

무엇을 두고 다투는지

가장 크게 다투어지는 것은 단순한 투자 실패와 편취 의도를 어떻게 갈라 보느냐입니다. 회원에게 제시한 수익률의 근거가 실제 매매 기록과 맞는지, 손실이 난 뒤에도 같은 설명을 이어갔는지, 받은 돈이 회원에게 약속한 용도로 쓰였는지가 이 지점에서 검토됩니다. 관여한 정도 역시 함께 다투어지는 부분입니다. 리딩방을 개설하고 종목 추천과 자금 관리, 회원 모집을 주도한 사람과, 운영 구조나 수익 설명이 사실과 다르다는 점을 모른 채 홍보나 상담 응대 같은 제한된 역할만 맡은 사람은 놓인 자리가 다릅니다. 그래서 각자가 실제로 무엇을 했고 어디까지 알고 있었는지를 사실관계 단위로 따지게 됩니다.

어떤 단계로 이어지는지

수사는 리딩방 대화 기록과 회원 모집 광고, 수익 인증 게시물, 입출금 계좌 내역을 확보하는 데서 시작되는 경우가 많습니다. 참여자가 많은 사건에서는 회원들의 진술이 먼저 모이고, 운영자와 관리자, 홍보를 맡은 사람의 역할이 뒤이어 구분됩니다. 이때 정리된 내용이 이후 판단의 바탕이 되므로, 대화방 자료와 계좌 내역을 시간 순으로 맞춰 두고 어떤 설명이 언제 오갔는지를 확인해 두는 일이 처음부터 필요합니다. 피해를 입은 쪽에서는 형사 절차와 별개로 투자금을 돌려받기 위한 민사 절차를 함께 살피게 됩니다.

사기 법률정보

초기 상담리딩사기 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향사기 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

사기 전문변호사

리딩사기 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 사기 분야 변호사입니다.

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03 CASES

사기 업무사례

사기 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

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