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기업법무

해외직접투자신고

해외직접투자신고는 지분을 얼마나 쥐었는지보다 현지 법인과 어떤 관계를 이어가려 했는지를 먼저 살핍니다. 법무법인(유한) 대륜 기업법무 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

해외직접투자신고란

신고 대상에 들어가는 거래인지, 자금이 나가기 전에 무엇을 마쳐야 하는지, 투자 이후로 어떤 보고가 남는지를 차례로 짚습니다.

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어떤 사건인지

해외직접투자신고는 국내에 주소나 주된 사무소를 둔 개인과 법인이 외국 법인과 지속적인 경제관계를 맺으려 자금을 내보낼 때 거치는 절차입니다. 외국 법령에 따라 세워진 법인의 증권을 취득하는 방식만 여기에 들어오는 것이 아니라, 그 법인에 돈을 빌려주는 방식, 외국에 영업소를 두고 넓히거나 운영하는 방식도 같은 틀 안에 묶입니다. 현지 지사 설립, 합작법인 출자, 이미 굴러가고 있는 현지 회사의 인수가 실무에서 자주 보이는 모습입니다. 값이 오르면 팔 생각으로 사 둔 해외 주식은 이런 관계를 전제하지 않아 다른 경로를 따르게 됩니다.

판단이 갈리는 지점

다투어지는 것은 그 돈이 잠깐 굴리려고 나간 것인지, 현지 법인과 관계를 이어가려고 나간 것인지입니다. 현지 법인의 의사결정에 실제로 참여하는 구조였는지, 임원을 선임할 권한이 주어졌는지, 사업 운영에 계속 관여해 왔는지가 나란히 놓여 비교됩니다. 지분을 얼마나 쥐고 있었는지 하나로 결론이 갈리지 않다 보니, 계약서에 적힌 문구와 실제로 오간 정황을 같이 봅니다. 자금을 개인이 냈는지 법인이 냈는지, 자기 돈인지 빌린 돈인지에 따라 설명해야 할 범위도 달라집니다.

절차와 확인할 것

신고는 보통 외국환은행 창구에서 이루어지고, 자금을 실제로 내보내는 절차보다 앞서 마치도록 순서가 짜여 있습니다. 계약을 맺자마자 송금부터 해 두고 서류를 뒤늦게 챙기면 시점이 어긋나 경위를 설명하는 절차가 길어집니다. 의무가 최초 신고에서 끝나지도 않습니다. 투자금을 늘리거나 지분 구성이 바뀔 때의 변경 신고, 현지 법인의 사업 실적 보고, 투자금을 거두어들이거나 현지 법인을 정리했을 때의 보고가 뒤를 잇습니다. 실제로 문제가 불거지는 국면은 대체로 세 갈래입니다. 신고 없이 송금이 먼저 나간 경우, 신고서에 적은 내용이 실제 거래와 맞지 않는 경우, 신고는 마쳤으나 이후 보고를 놓친 경우입니다.

기업법무 법률정보

초기 상담투자 구조와 자금이 오간 시점을 놓고 지금 어느 단계에 와 있는지 정리합니다.
자료 검토계약서와 송금 내역 가운데 이미 갖춘 것과 더 챙겨야 할 것을 나눠 안내합니다.
대응 방향기업법무 분야 담당 변호사가 설명할 지점과 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 관리신고를 마친 뒤 이어지는 변경 신고와 보고 일정까지 함께 살펴봅니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

기업법무 전문변호사

해외직접투자신고 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 기업법무 분야 변호사입니다.

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03 CASES

기업법무 업무사례

기업법무 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

  • 변호사님, 정말 감사드립니다.

    변호사를 찾아주신 의뢰인은 공동주택 개발사업을 진행하던 중 협력업체로부터 7억 원대 용역비를 청구당하였습니다.하지만 해당 사업은 '관리형 토지신탁' 방식으로 운영되어, 선순위 자금의 집행이 끝난 후 잔액이 발생해야만 용역비를 지급할 수 있는 구조였는데요.이에 용역비 지급 조건이 충족되지 않았음에도 원고가 청구한 부당한 용역비에 대해 방어하고자 변호사를 찾아

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