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사기

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코인리딩방 사안에서는 돈이 오간 경위와 남아 있는 기록을 함께 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

코인리딩방이란

코인리딩방은 메신저 단체방에서 가상자산 매매 시점을 알려 준다며 회비나 투자금을 받는 형태를 말합니다. 수익 인증과 추천 종목이 함께 오가면서 피해가 커지는 구조입니다.

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어디서부터 문제가 되나

코인리딩방에서 단순히 의견을 나누는 것과, 대가를 받고 매매를 권하거나 돈을 맡아 굴리는 것은 다르게 다루어집니다. 원금과 수익을 약속하며 돈을 모으면 유사수신이나 사기가 문제되고, 증권을 대상으로 등록 없이 유료 자문을 하면 투자자문 규제가 따로 걸립니다. 꾸며 낸 수익 화면, 분위기를 띄우는 역할을 맡은 참여자, 출금이 되지 않는 전용 거래 화면이 함께 나타나면 처음부터 돈을 받아 낼 목적이었는지가 쟁점이 됩니다. 운영자와 참여자가 서로 어떤 관계인지에 따라 책임을 지는 범위도 달라집니다.

남겨야 할 자료

대화방 내용은 운영자가 방을 없애면 사라지므로 화면 저장과 대화 내보내기를 먼저 해 둡니다. 송금 내역, 상대가 알려 준 지갑 주소, 광고를 처음 본 경로, 운영자가 쓴 이름과 연락처를 함께 정리합니다. 가상자산은 지갑 주소를 따라 이동 경로를 살필 수 있어, 주소를 정확히 적어 두면 뒤에 쓰임새가 큽니다. 계좌로 보낸 돈이라면 은행에 지급정지를 요청할 수 있는지도 곧바로 확인합니다.

돈을 되찾는 길

고소와 별개로 상대의 계좌와 재산을 찾아 묶어 두는 절차를 함께 검토합니다. 국내 거래소를 거친 돈이라면 그 거래소에 협조를 요청하는 방법이 있고, 같은 방에서 피해를 본 사람들이 모이면 자금이 어디로 흘렀는지 그리기가 쉬워집니다. 수사기관에 낼 때는 시간 순서대로 정리한 표와 원본 파일을 함께 내는 편이 진행이 빠릅니다. 원금을 돌려주겠다며 추가 입금을 요구하는 연락은 같은 피해가 되풀이되는 경로입니다.

사기 법률정보

초기 상담코인리딩방 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향사기 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

사기 전문변호사

코인리딩방 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 사기 분야 변호사입니다.

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03 CASES

사기 업무사례

사기 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

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