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사기

유사수신

유사수신 상담에서는 권유에 쓰인 자료와 자금이 오간 내역을 먼저 정리합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

유사수신이란

유사수신은 인가나 신고 없이 불특정 다수로부터 자금을 모으는 일을 업으로 삼은 것이 문제 되는 사건입니다. 상담에서는 어떤 약정으로 돈이 오갔는지와 그 실질을 어떻게 볼 것인지를 함께 살펴봅니다.

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문제 되는 구조

돈을 받으면서 내건 약속이 무엇이었는지가 출발점입니다. 원금이나 그 이상을 돌려주겠다고 한 경우뿐 아니라, 손실이 나면 메워주겠다고 한 경우도 함께 검토됩니다. 겉모습이 상품 판매나 사업 투자라 해서 달라지지는 않습니다. 그래서 상품이 실제로 유통되었는지와 사업 실체가 있었는지를 짚어보게 되는데, 겉모습과 실질이 갈리는 자리가 대체로 여기입니다. 참여자에게 안내한 수익 구조와 실제 자금 운용 방식이 맞물리는지도 함께 확인됩니다.

다투는 지점

자금을 모은 상대가 불특정 다수였는지, 그 일이 되풀이되어 업으로 삼은 것으로 볼 수 있는지, 원금을 돌려주겠다는 약정이 실제로 있었는지가 주로 다투어집니다. 수익이 정말 났는지나 나중에 돈을 돌려주었는지는 이 세 가지를 가리는 데 큰 비중을 차지하지 않는 만큼, 약정 자체의 성격을 어떻게 설명하느냐가 관건이 됩니다. 상품 거래가 명목뿐이었는지도 같이 검토됩니다. 자금을 모으려고 불특정 다수를 향해 내건 광고와 표시는 그와 별개로 다루어지는 지점입니다. 가상자산을 매개로 돈이 오간 경우에도 실질을 따지는 방식은 다르지 않습니다.

상담에서 확인하는 자료

투자나 거래를 권유할 때 쓰인 안내문과 계약서, 실제로 오간 금전 내역이 검토의 기초가 됩니다. 상품이나 서비스가 실제로 제공되었다면 그 내역도 함께 정리해두는 것이 좋습니다. 여러 명을 상대로 한 사안이라면 각자와 오간 내용이 조금씩 달라, 누구에게 언제 무엇을 약속했는지를 시간순으로 맞춰보는 작업이 필요합니다. 모집 과정에서 쓴 홍보물과 설명회 자료, 참여자에게 보낸 안내 메시지가 남아 있다면 함께 준비해두시기 바랍니다.

사기 법률정보

초기 상담유사수신 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향사기 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

사기 전문변호사

유사수신 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 사기 분야 변호사입니다.

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03 CASES

유사수신 업무사례

유사수신을 비롯해 대륜이 수행한 사기 분야 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

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