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사기

유사수신행위

유사수신행위 사안에서는 자금을 모은 경위와 그때 오간 약속의 내용을 함께 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

유사수신행위란

관계 법령에 따른 인가나 등록을 갖추지 않은 채, 원금을 잃지 않는다거나 정해진 수익을 준다는 약속으로 불특정 다수로부터 자금을 모았는지가 문제되는 사안입니다. 자금을 받은 경위와 그것이 한 번으로 그친 일인지 계속 이어진 일인지, 투자 손실이 난 거래와 어디에서 갈리는지가 먼저 검토되고, 여러 사람이 역할을 나누어 관여했는지도 함께 살펴봅니다.

유사수신행위 알아보기

투자 실패와 갈리는 지점

손실이 났다는 사정 자체보다, 인가나 등록을 갖추지 않은 상태에서 불특정 다수를 상대로 원금을 지켜준다거나 정해진 수익을 준다는 약속으로 자금을 모았는지가 먼저 확인됩니다. 홍보 자료나 대화 내용에 원금이 줄지 않는다거나 매달 일정한 비율을 준다는 표현이 있었는지, 그 약속이 실제로 이행될 수 있는 구조였는지가 함께 다투어집니다. 한 차례의 거래로 끝난 일인지 같은 방식이 계속 반복되었는지도 이 지점에서 갈립니다.

누가 어디까지 관여했는지

여러 사람이 모집과 관리, 안내를 나누어 맡은 구조였는지 한 사람이 단독으로 벌인 일인지에 따라 관련자별 책임 범위가 달라질 수 있습니다. 모인 자금이 실제로 어디에 쓰였는지, 새로 들어온 자금으로 앞선 투자자에게 지급하는 방식이었는지, 각자 무엇을 어디까지 알고 있었는지도 함께 살펴봅니다. 법인 이름으로 이루어진 일이라면 그 안에서 누가 결정하고 누가 실행했는지도 확인 대상이 됩니다.

확인하는 자료와 절차

계약서와 홍보 자료, 입금 계좌와 거래 내역, 자금이 오간 경로부터 정리합니다. 지인 소개로 시작된 일인지 온라인 광고를 통한 것이었는지, 어떤 순서로 안내가 이루어졌는지도 사건 경위를 보여주는 자료가 됩니다. 자금을 낸 쪽에서는 형사 절차와 별개로 남아 있는 자금의 지급을 막는 방법을 함께 검토하게 되므로, 돈의 흐름을 보여줄 자료를 먼저 갖춰두는 편이 좋습니다. 혐의를 받는 쪽에서는 어떤 설명을 어떤 표현으로 했는지, 받은 자금을 실제로 어떻게 운용했는지를 보여줄 기록이 검토 대상이 됩니다.

사기 법률정보

초기 상담유사수신행위 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향사기 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

사기 전문변호사

유사수신행위 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 사기 분야 변호사입니다.

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03 CASES

유사수신행위 업무사례

유사수신행위 관련 업무사례입니다.

04 REVIEWS

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05 VIDEO

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