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형사

차명계좌처벌

차명계좌처벌 상담에서는 계좌 명의를 쓰게 된 경위와 자금이 오간 흐름부터 짚습니다. 법무법인(유한) 대륜 형사 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

차명계좌처벌 상담 안내

차명계좌 문제는 계좌에 적힌 명의자와 실제로 돈을 넣고 뺀 사람이 다르다는 데서 시작합니다. 조사에서는 명의를 빌리거나 빌려주게 된 경위, 계좌를 만든 시점, 입출금 내역에 남은 자금의 흐름을 확인합니다. 가족 사이의 재산 관리나 사업상 편의였는지, 재산을 감추거나 강제집행을 피하려는 것이었는지를 두고 다투게 됩니다. 명의를 빌려준 쪽과 빌린 쪽은 살펴볼 사정이 서로 달라, 어느 자리에 있는지부터 정리합니다. 아래 형사 법률정보도 함께 참고하실 수 있습니다.

차명계좌처벌 알아보기

어떤 법이 적용되는지

금융실명에 관한 법은 불법적인 목적으로 남의 이름을 빌려 거래하는 것을 금지합니다. 재산을 숨기거나 세금을 피하려는 목적, 채권자의 강제집행을 피하려는 목적이 여기에 해당합니다. 통장을 넘겨준 경우에는 전자금융거래에 관한 법이 함께 적용되고, 그 계좌가 사기에 쓰였다면 사기 방조가 문제될 수 있습니다.

빌려준 쪽도 책임을 진다

가족이나 지인의 부탁이었더라도 불법적인 목적을 알고 이름을 빌려주었다면 책임에서 벗어나기 어렵습니다. 차명계좌처벌에서 자주 다투어지는 것은 어떤 목적인지 알았는지입니다. 아르바이트를 구하다 통장을 넘긴 경우, 투자 수익을 준다는 말에 계좌를 빌려준 경우가 대표적이며, 주고받은 대화와 받은 대가가 판단 자료가 됩니다.

따라오는 불이익

계좌가 사기에 이용된 것으로 신고되면 지급이 정지되고 비대면 거래가 제한됩니다. 다른 은행 계좌까지 제한되어 생활이 어려워집니다. 세금 쪽에서는 차명으로 둔 재산이 증여로 다루어지거나 가산세가 붙을 수 있습니다. 명의를 빌려준 사실을 알게 되었다면 곧바로 해지하고 사정을 설명할 자료를 모아 두는 것이 중요합니다.

형사 법률정보

초기 상담계좌 명의를 쓰게 된 경위와 조사가 지금 어느 단계까지 왔는지를 정리합니다.
자료 검토거래내역과 계좌 개설 서류 가운데 이미 있는 것과 더 챙겨 둘 것을 구분해 안내합니다.
대응 방향형사 분야 담당 변호사가 명의를 쓴 목적을 두고 무엇을 다투게 되는지 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 조사와 뒤따르는 절차가 어디까지 왔는지, 다음에 할 일이 무엇인지 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

형사 전문변호사

차명계좌처벌 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 형사 분야 변호사입니다.

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형사 업무사례

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