특정금융거래보고법구성원 소개업무사례업무분야오시는 길
특정금융거래보고법
인재채용
취재문의
만화로 보는 사례
나의 사건 검색법무법인(유한) 대륜 공식블로그법무법인(유한) 대륜 카카오톡채널법무법인(유한) 대륜 유튜브법무법인(유한) 대륜 인스타그램

기업법무

특정금융거래보고법

특정금융거래보고법과 관련한 상담에서는 문제된 조항과 사실관계를 함께 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 기업법무 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

상담 신청 1800-7905 전화 상담
01 CASE GUIDE

특정금융거래보고법이란

특정금융거래보고법 실무에서 담당자가 가장 부담을 느끼는 때는 금융정보분석원이나 위탁 검사기관의 검사를 앞두었을 때입니다. 의무를 알고 있는지보다 실제로 어떻게 운영했는지가 기록으로 확인되기 때문입니다.

특정금융거래보고법 알아보기

고객확인이 형식에 그쳤는지

검사에서는 신규 고객의 신원 확인 자료뿐 아니라 위험도 평가를 어떤 기준으로 했는지, 고위험으로 분류된 고객에게 추가 확인을 거쳤는지를 표본으로 들여다봅니다. 실제 소유자를 확인하지 못한 법인 고객과 계속 거래했거나, 정보 갱신 주기를 지키지 않은 사례가 자주 지적됩니다. 전산 시스템이 경고를 띄웠는데 담당자가 사유 없이 넘긴 기록도 문제 삼아질 수 있습니다.

의심거래보고의 판단 과정

의심거래는 금액만으로 정해지지 않고, 거래 패턴과 고객 설명이 맞지 않는지를 담당자가 판단해 보고합니다. 그래서 보고하지 않기로 결정한 경우에도 검토 경위와 근거를 남겨 두는 편이 안전합니다. 일정 금액 이상의 현금 거래 보고는 판단 여지가 적은 대신 누락이 곧바로 드러나므로, 분할 입금처럼 기준을 피하려는 거래를 걸러내는 규칙이 작동하는지도 함께 점검합니다. 보고 사실을 고객에게 알리지 않도록 창구 직원 교육 기록을 갖추는 것도 검사 대비에 포함됩니다.

검사 결과 통보 뒤의 절차

위반 사항이 확인되면 조치 예정 내용이 사전에 통지되고 의견을 제출할 기회가 주어집니다. 이 단계에서 위반 건수 산정이 과다하지 않은지, 이미 시정한 사항이 반영되었는지 소명하는 것이 중요합니다. 특정금융거래보고법 위반에는 기관 과태료와 함께 임직원 제재가 따를 수 있고, 처분에 이견이 있으면 이의 절차나 행정소송을 검토합니다. 가상자산사업자라면 신고 수리나 갱신에도 영향이 갈 수 있습니다.

기업법무 법률정보

초기 상담특정금융거래보고법 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향기업법무 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

기업법무 전문변호사

특정금융거래보고법 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 기업법무 분야 변호사입니다.

240+ 구성원 더보기 →
03 CASES

기업법무 업무사례

기업법무 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

  • 변호사님, 정말 감사드립니다.

    변호사를 찾아주신 의뢰인은 공동주택 개발사업을 진행하던 중 협력업체로부터 7억 원대 용역비를 청구당하였습니다.하지만 해당 사업은 '관리형 토지신탁' 방식으로 운영되어, 선순위 자금의 집행이 끝난 후 잔액이 발생해야만 용역비를 지급할 수 있는 구조였는데요.이에 용역비 지급 조건이 충족되지 않았음에도 원고가 청구한 부당한 용역비에 대해 방어하고자 변호사를 찾아

    2025-10-29

  • 변호사님이 침착하게 대응해주셨어요.

    변호사에게 상담을 요청해 주신 의뢰인은 다년간 납품관계를 이어온 상대방으로부터 이익잉여금 반환 청구를 당한 기업 대표였습니다.상대는 의뢰인의 회사를 마치 내부 조직처럼 몰아가며 억지 주장을 펼쳤고, 국내 빅3 로펌까지 선임해 강경한 소송을 제기한 상황이었는데요.이에 억울함을 해소하고 법적 대응이 필요하다고 판단한 의뢰인은 로펌을 선임하기 위해 대륜의 기업법

    2025-07-01

  • 변호사님, 고개 숙여 감사 인사드립니다.

    변호사를 찾아주신 의뢰인은 의료기기 도매업체의 대표로, 채혈침을 생산하는 기업과 M&A를 체결하기로 결심하였습니다. 의뢰인은 성공적인 M&A를 통해 자사의 성장 동력을 확보하고자 하였는데요. 변호사의 자문을 통해 M&A의 방향성을 잡고자 변호사에게 조력을 요청하셨습니다. 변호사는 면밀한 기업 분석을 통해 선제적 M&A 전략을 수립하였고, 인수 합병 자문 및

    2024-08-27

  • 변호사님, 모든 걱정이 눈 녹듯 사라졌습니다.

    변호사를 찾아주신 의뢰인은 외국법을 적용해 불공정한 거래를 시도한 기업에 대하여 법적 대응을 하기로 결심하였습니다. 의뢰인은 불공정거래로 입은 피해를 최대한 보상받고자 하였는데요. 변호사의 조력을 받아 소송을 진행하고자 변호사에게 도움을 요청하셨습니다. 변호사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 손해배상 책임의 범위를 손해의 3배까지 인정하는 조항이 있

    2024-08-26

05 VIDEO

기업법무 관련 영상

06 DIRECTIONS

가까운 사무소에서 상담하세요

국내외 36개 사무소에서 기업법무 상담이 가능합니다. 평일) 08:00 - 19:00 | 토요일·공휴일) 10:00 - 17:00

Quick Menu
온라인상담카톡상담전화상담
Quick Menu

온라인상담

카톡상담

전화상담