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기업법무

범죄수익은닉죄

범죄수익은닉죄 사건에서는 자금이 오간 경위와 계좌·계약 자료를 먼저 확인하고, 몰수·추징이 함께 걸리는 범위를 살핍니다. 법무법인(유한) 대륜 기업법무 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

범죄수익은닉죄란

범죄수익은닉죄는 자금이 오갔다는 사실보다 그 자금을 어떻게 다루었는지를 두고 다투어지는 사건입니다. 계좌와 계약서에 남은 흔적, 그리고 몰수·추징 대상이 어디까지 미치는지를 함께 살펴야 합니다.

범죄수익은닉죄 알아보기

어떤 행위를 두고 문제되는지

범죄수익은닉죄는 앞선 범죄로 얻은 재산의 출처나 귀속을 사실과 다르게 꾸미거나 그 재산을 감추는 행위를 규율합니다. 재산을 취득하거나 처분한 사실을 다르게 보이도록 만든 경우, 재산이 어디에서 생겼는지를 다르게 꾸민 경우, 적법하게 번 돈처럼 보이게 하려고 재산을 숨긴 경우가 여기에 놓이며, 그 정황을 알면서 이러한 재산을 건네받은 사람도 함께 문제됩니다. 실제 사건에서는 타인 명의 계좌로 자금을 옮기거나, 실체 없는 용역·매매 계약서를 만들어 대금 명목으로 자금을 이동시키거나, 법인 자금을 여러 단계로 나누어 흘려보낸 정황이 다투어집니다.

사실관계에서 갈리는 지점

다툼은 자금을 옮겼다는 사실 자체보다 그 움직임을 어떻게 읽을 것인지에서 갈립니다. 앞선 범죄가 이 법이 전제로 삼는 범위 안에 있는지, 문제된 재산이 그 범죄에서 나온 것으로 이어지는지가 먼저 확인되고, 명의를 빌리거나 계약서를 만든 이유가 거래 관행상의 사정이었는지 출처를 가리려는 것이었는지가 쟁점이 됩니다. 재산을 건네받은 쪽에서는 그 돈의 성격을 알 만한 사정이 있었는지, 정상적인 채무 이행으로 받은 것인지를 두고 판단이 나뉩니다. 법인의 업무와 관련해 벌어진 일이라면 회사가 관리·감독을 어떻게 해 왔는지도 함께 살펴집니다.

몰수·추징을 두고 다투어지는 것

이 사건은 형사절차와 나란히 재산을 어디까지 거두어들일 것인지의 문제를 함께 안고 있습니다. 문제된 자금이 다른 자금과 섞여 있을 때 어느 범위를 대상으로 볼지, 이미 다른 사람에게 넘어간 재산을 다룰 수 있는지, 피해자가 직접 되찾을 성질의 재산이 섞여 있지는 않은지가 검토됩니다. 재판이 끝나기 전에도 대상 재산의 처분을 묶어 두는 보전 절차가 함께 진행되므로, 계좌와 부동산의 명의 이전 경위 및 자금 흐름을 뒷받침할 자료를 어느 단계에서 정리해 둘지가 실무에서 비중을 차지합니다. 금융회사에서 일하는 사람이 거래 과정에서 알게 된 사정을 어떻게 처리했는지가 별도로 문제되는 사건도 있습니다.

기업법무 법률정보

초기 상담범죄수익은닉죄 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향기업법무 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
절차 대응수사 단계와 재산 보전 절차에 맞추어 대응 일정을 정리합니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

기업법무 전문변호사

범죄수익은닉죄 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 기업법무 분야 변호사입니다.

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04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

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