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형사

금융범죄

금융범죄는 자금이 오간 경위와 남아 있는 자료를 어떻게 읽어내느냐에 따라 다투는 지점이 갈립니다. 법무법인(유한) 대륜 형사 전담 변호사가 지금 절차가 어느 단계에 있는지부터 확인하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

금융범죄란

금융범죄는 자금의 흐름과 금융 제도를 이용해 부당한 이익을 얻거나 금융시장의 질서를 흔드는 행위를 폭넓게 가리키는 말입니다. 자금세탁, 미공개정보 이용, 시세조종, 유사수신과 투자사기, 불법 대출처럼 성격이 서로 다른 사건이 한 이름 아래 묶여 있어, 어떤 유형으로 수사가 시작되었는지에 따라 확인할 자료도 다투는 지점도 달라집니다.

금융범죄 알아보기

어떤 경우를 말하는지

금융범죄는 금융시장에서 금융 시스템을 악용해 타인에게 피해를 주거나 부당하게 재산을 취득하는 행위를 뜻합니다. 하나의 죄명이 아니라 여러 법률에 흩어져 있는 유형들을 묶어 부르는 이름이어서, 같은 금융범죄라도 적용되는 법과 다투는 쟁점이 서로 다릅니다. 자금세탁은 불법적으로 얻은 자금의 출처를 감추어 합법적인 자산처럼 보이게 만드는 것을, 내부자거래는 기업의 임원이나 직원, 주요 주주 등이 아직 공개되지 않은 중요한 정보를 이용해 주식을 사고파는 것을 가리킵니다.

실무에서 문제되는 부분

수사가 파고드는 지점은 돈이 오갔다는 사실 자체보다 그 돈의 성격과 관여의 정도입니다. 계좌 사이를 오간 자금이 정상적인 거래대금인지 은닉을 위한 흐름인지, 매매의 근거가 된 정보가 공개 전의 중요정보에 해당하는지, 주가의 변동이 통상의 거래로 생긴 것인지가 다투어집니다. 이름을 빌려준 계좌 명의자나 지시에 따라 송금을 반복한 실무 담당자처럼 자금 흐름의 한 지점에만 닿아 있던 사람도 함께 조사를 받는 경우가 있어, 무엇을 어디까지 알고 있었는지가 별도의 쟁점이 됩니다. 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률이 적용되는 사건에서는 이득액을 어떻게 산정할 것인지를 두고 다툼이 길어지기도 합니다.

어떤 단계로 이어지는지

금융범죄 수사는 금융당국과 금융정보분석원의 자료 분석, 거래소의 시장 심리, 피해자의 고소처럼 여러 경로로 시작됩니다. 혐의가 구체화되면 수사기관은 법원의 영장을 받아 압수수색과 계좌추적, 디지털 포렌식을 진행하고, 확보한 자료로 자금이 지나간 경로를 다시 짜 맞춥니다. 이 과정에서 남는 진술과 자료가 이후 절차 내내 검토의 출발점이 되므로, 출석 요구를 받은 단계에서 사실관계와 보유 자료를 미리 정리해 두는 편이 좋습니다. 사건에 따라서는 범죄수익의 몰수·추징을 위한 보전 절차가 함께 진행되기도 합니다.

형사 법률정보

초기 상담금융범죄 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향형사 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

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금융범죄 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 형사 분야 변호사입니다.

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형사 분야에서 수행한 업무사례입니다.

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의뢰인이 남긴 후기

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