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사기

명의도용사기

명의도용사기는 명의가 누구 손을 거쳐 어디에 쓰였는지부터 짚어야 사건의 윤곽이 잡힙니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

명의도용사기란

명의를 빌려준 쪽으로 의심받든 도용을 당한 쪽이든, 조사 초기에 남긴 말이 이후 수사 방향을 크게 좌우합니다. 사실관계를 정리하지 않은 채 기억나는 대로 진술하면 나중에 바로잡기가 어려워집니다.

명의도용사기 알아보기

무엇을 가리키는 말인지

명의도용사기는 다른 사람의 이름과 주민등록번호, 신분증, 계좌, 휴대전화 같은 인적사항이 본인의 것처럼 쓰여 본인확인 절차를 통과하고, 그 결과 재산상 이익이 오간 사안을 가리킵니다. 거짓으로 만들어낸 주민등록번호가 그 자리에 쓰인 경우도 함께 묶입니다. 대출과 카드 발급, 통신 가입, 계좌 개설처럼 본인확인을 거치는 자리라면 어디서든 불거질 수 있어, 개인정보가 새어 나간 문제로만 끝나지 않고 사기와 전자금융거래법 위반, 주민등록법 위반이 나란히 검토되는 국면으로 넘어가는 일이 많습니다.

판단이 갈리는 지점

명의도용사기에서 가장 크게 다투어지는 것은 명의를 넘긴 쪽이 그 명의가 어디에 쓰이는지를 어디까지 알고 있었는가입니다. 수사기관은 타인의 명의라는 사실을 인식했는지, 재산상 이익이 오갈 가능성을 짐작할 수 있었는지, 실제 거래 과정에 어느 정도 손이 닿았는지를 함께 살핍니다. 부탁을 받고 인증만 도와주었다는 해명이 나오더라도 거래 구조 안에서 맡은 역할이 무엇이었는지가 이어서 검토되므로, 그 해명 하나로 논의가 끝나지는 않습니다. 반대로 명의를 도용당했다고 보는 쪽에서는 자신이 그 거래에 관여하지 않았다는 점을 어떤 기록으로 뒷받침하느냐가 쟁점이 됩니다.

절차와 확인할 것

실무에서는 “대출 신청만 대신해줬다”, “문자 인증만 해줬다”, “명의만 빌려준 줄 알았다”는 해명이 자주 나옵니다. 이런 말은 말로만 남지 않고 가입·개설 신청서, 본인확인 인증 문자, 접속 기록, 계좌의 자금 흐름, 주고받은 메신저 대화와 나란히 놓여 확인됩니다. 그래서 조사에 나가기 전에 자신이 어느 시점에 무엇을 알고 어떤 행동을 했는지를 시간 순으로 정리해 두는 일이 먼저입니다. 명의를 도용당했다고 보는 쪽은 수사 절차와 별도로 문제된 계약이나 거래의 효력을 다투는 절차가 따로 이어지기도 하므로, 어느 쪽부터 손댈지를 담당 변호사와 함께 정리해 두는 편이 낫습니다.

사기 법률정보

초기 상담명의가 언제 어떤 경위로 쓰였는지와 지금 절차가 어디까지 왔는지를 정리합니다.
자료 검토이미 가지고 계신 기록과 더 모아야 할 기록을 구분해 안내합니다.
대응 방향사기 분야 담당 변호사가 사안에 맞는 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어느 단계에 있는지와 다음에 할 일을 그때그때 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

사기 전문변호사

명의도용사기 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 사기 분야 변호사입니다.

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03 CASES

사기 업무사례

사기 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

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