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기업법무

국제기구조사대응

국제기구조사대응 상담에서는 조사 요청의 범위와 회사가 보유한 자료의 상태를 먼저 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 기업법무 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

국제기구조사대응이란

국제기구조사는 해외 발주 사업이나 국제 조달 과정에서 제기된 의혹을 확인하기 위해 시작됩니다. 같은 사안을 두고도 임직원의 개별 일탈로 볼 것인지, 회사의 관리가 미치지 못한 문제로 볼 것인지에 따라 다투는 지점이 달라집니다.

국제기구조사대응 알아보기

어떤 경우를 말하는지

국제기구조사대응은 해외 규제기관이나 국제기구가 개시한 조사에 회사가 법률·컴플라이언스 측면에서 대응하는 절차를 말합니다. 국제 입찰이나 원조·개발 사업에서 조달 과정의 부정 의혹이 제기되거나, 해외 대리인을 통해 집행된 자금의 경위가 문제되면서 시작되는 경우가 많습니다. 국내 법인이 직접 조사 대상이 되는 경우뿐 아니라, 해외 자회사나 현지 협력업체를 상대로 한 조사에서 본사가 자료 제출을 요청받는 형태로 관여하게 되는 경우도 있습니다.

무엇을 두고 다투는지

조사에서는 문제된 지출이 정상적인 대리인 수수료였는지, 아니면 부정한 이익을 얻으려는 목적이 있었는지가 주된 쟁점이 됩니다. 회사가 그 경위를 알 수 있는 위치에 있었는지, 사전에 어떤 내부 통제를 두고 있었는지도 함께 다투어집니다. 공급망 내 강제노동 여부, 협력업체의 환경 규정 위반, ESG 공시자료와 실제 운영 내용이 다른 부분이 조사 범위에 포함되는 경우도 적지 않습니다. 자료를 제출할 때는 개인정보보호법, 공정거래법, 외국환거래법이 정한 제공·반출 제한과 충돌하지 않는지를 함께 살펴야 하고, 기술자료나 생산공정 자료가 섞여 있는 경우에는 영업비밀 관리 문제로도 이어질 수 있습니다.

조사 결과가 국내 절차로 이어질 때

국제기구조사는 국제 입찰, 공급망 거래, 해외 투자 사업 등 여러 영역에서 진행되고, 그 결과가 해외 절차에서만 마무리되지 않는 경우가 많습니다. 해외 기관에 제출한 자료가 국내 수사기관이나 공정거래위원회의 검토 과정으로 이어지면서 국내 법인 임직원까지 조사 대상에 포함되기도 합니다. 조사가 진행되는 동안 국제 프로젝트 참여 자격이 제한되거나 거래 상대방이 계약 갱신을 보류하는 상황도 생길 수 있습니다. 그래서 대응 방향을 정할 때는 해외 절차와 국내 절차, 진행 중인 거래에 미치는 영향을 함께 놓고 판단하게 됩니다.

기업법무 법률정보

초기 상담국제기구조사대응 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향기업법무 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 점검조사 경과에 맞춰 이후 절차와 준비 사항을 다시 정리합니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

기업법무 전문변호사

국제기구조사대응 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 기업법무 분야 변호사입니다.

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기업법무 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

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