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기업법무

재산국외도피

재산국외도피 사안에서는 자금이 국외로 나간 경위와 그 재산에 국내 반입 의무가 있었는지를 먼저 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 기업법무 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

재산국외도피란

재산국외도피 혐의는 기업의 해외 거래나 해외 법인 운영 과정에서 오간 자금을 놓고 제기되는 경우가 많습니다. 자금이 국외로 나갔다는 사실보다 그 이동에 어떤 법령상 의무가 걸려 있었는지가 사건 검토의 출발점이 됩니다.

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어떤 경우를 말하는지

재산국외도피는 법령을 위반해 국내의 재산을 국외로 옮기거나, 국내로 반입해야 할 재산을 국외에서 숨기거나 처분하는 행위를 가리킵니다. 여기서 말하는 국내로 반입해야 할 재산을 대법원은 법령상 반입 의무가 존재하는 재산으로 좁혀 해석하고 있습니다. 그래서 해외에 자금이 남아 있다는 사실만으로 곧바로 문제되는 것이 아니라, 그 자금에 반입 의무가 걸려 있었는지, 자금을 국외에 두거나 옮긴 목적이 무엇이었는지가 먼저 따져집니다.

무엇을 두고 다투는지

실제 사건에서는 해외로 송금했다는 사실 자체보다 그 자금이 왜, 어떤 경위로 이동했는지가 쟁점이 됩니다. 재산을 국외로 빼돌릴 의도가 있었다고 볼 만한 사정이 있는지, 아니면 무역대금 결제나 해외 투자 집행처럼 거래 목적으로 설명되는지가 갈리는 지점입니다. 도피액을 어떻게 산정할 것인지도 다툼의 대상이 되는데, 국외로 옮겨진 자금 전부를 그대로 볼 것인지 실제 거래에 쓰인 부분을 덜어낼 것인지에 따라 사건의 무게가 달라지기 때문입니다.

수사에 뒤따르는 절차

수사는 계좌 흐름과 계약서·수출입 서류 같은 객관 자료를 중심으로 진행되며, 진술이 그 자료와 어긋나지 않는지가 중요하게 평가됩니다. 도피시킨 것으로 보는 재산에는 몰수와 추징이 뒤따를 수 있어, 이를 대비한 보전 처분이 수사 단계에서 함께 이루어지기도 합니다. 법인의 대표자나 직원이 업무와 관련해 관여했다고 보는 경우에는 법인에 대한 책임도 같이 문제되므로, 개인과 법인의 대응 방향을 나란히 정리하는 것이 필요합니다. 수출대금이나 해외 사업 수익금이 장기간 국외에 남아 있는 사안, 해외 투자와 해외 법인 운영 과정에서 오간 자금이 문제 된 사안이라면 관련 자료를 시간 순서대로 갖춘 뒤 사건 단계에 맞는 대응을 검토해 보시기 바랍니다.

기업법무 법률정보

초기 상담재산국외도피 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향기업법무 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
절차 대응검토한 방향에 따라 이후 절차에서 필요한 서면과 자료 준비를 지원합니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

기업법무 전문변호사

재산국외도피 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 기업법무 분야 변호사입니다.

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03 CASES

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04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

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